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云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股

发布时间: 2022-07-05 点击数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年7月11日(星期一)下午14:30召开2022年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  2.会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,定于2022年7月11日召开公司2022年第三次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2022年7月11日(星期一)下午14:30时;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年7月4日(星期一)。

  (1)截止2022年7月4日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  8.现场会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

  本次股东大会审议的议案中,议案2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次应选独立董事人数为1人、非独立董事为1人,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  2022年第三次临时股东大会提案内容详见公司于2022年6月25日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  (1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对于累计投票提案,需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配,但是投票总数不得超过其拥有的选举票数,可以对该候选人投0票。

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月11日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日上午9:15,结束时间为2022年7月11日下午3:00。

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

  说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为补充日常经营所需流动资金,满足公司在项目拓展及建设方面的需求,增强可持续性发展能力。经公司第七届董事会第二十次会议审议,同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请不超过10,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,授信品类包括但不限于信用证、保函等。在授信期限内,授信额度可以循环使用。

  本次授信额度不等同于公司的实际融资金额,实际融资金额以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。

  公司向中国光大银行股份有限公司申请不超过10,000万元的综合授信额度,有助于满足公司日常经营需求,缓解公司资金压力,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司全称及证券简称进行变更,变更前后的名称如下:

  本次拟变更公司全称及证券简称事项已经过公司第七届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预先核准,并已取得《企业名称自主申报告知书》,拟变更的证券简称已经过深圳证券交易所审查无异议。

  经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)批复,同意云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)将所持有的公司42,685,927股股份,无偿划转至云南省交通投资建设集团有限公司(以下称“云南交投集团”),2021年12月21日,云投集团与云南交投集团签署了《国有股份无偿划转协议》。2021年12月31日,本次无偿划转事项完成股份过户登记,云南交投集团持有公司42,685,927股股份,占公司总股本的23.18%,成为公司控股股东。公司实际控制人仍为云南省国资委。

  1.鉴于公司控股股东发生变更,公司已不属于云投集团控股的地方国有上市公司,经云南交投集团同意,公司名称将冠以“云南交投”字号。

  2.本次变更公司全称不涉及调整公司的经营范围,公司的主营业务依然为绿化、生态治理类工程,2021年公司绿化类及生态治理类工程业务收入占公司全年营业收入的90%以上,未来公司将继续围绕省内市政基础设施建设、水利基础设施建设、生态治理及修复等领域,拓展和实施附属的绿化、生态类工程,将公司名称由“生态环境科技”变更为“生态科技”,更能体现公司在主营业务方面所拥有的专业能力和技术,变更后的名称及证券简称与公司的主营业务相匹配。

  3.鉴于公司2019年、2020年及2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负值,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易被继续实施“其他风险警示(ST)”。本次公司名称变更完成后,公司证券简称将变更为“ST交投”。

  经审核,公司独立董事认为,本次变更公司全称及证券简称,是基于目前公司的实际情况,变更后能更好地体现公司目前的业务开展情况和未来发展方向,与主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,变更理由充分合理,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东权益的情形。公司独立董事同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1.本次拟变更公司名称和证券简称,公司证券代码不变,依然为“002200”。

  2.本次拟变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门最终核准,上述事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第七届董事会独立董事周洁敏女士的《辞职申请》,因担任公司独立董事已达到最长连任年限,周洁敏女士申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。鉴于周洁敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,其《辞职申请》将在公司股东大会选举新任独立董事后生效,在辞职申请尚未生效前,周洁敏女士仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会对周洁敏女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  鉴于徐高源先生已辞去公司第七届董事会董事职务,周洁敏女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应专门委员会委员职务。为确保公司相关工作的正常开展,经公司第七届董事会第二十次会议审议,同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人,提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与第七届董事会任期一致。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。其中马子红先生的独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议,提名李红书女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  1.马子红先生,男,1976年5月生,云南大学经济学院副院长,教授、博士,兼任中国宏观经济教育学会常务理事、云南经济学会常务理事,长期致力于产业金融领域相关研究工作。2001年9月至2003年9月担任昆明市经济委员会政策法规处副主任科员;2007年1月至2008年1月担任首批云南省委下派新农村指导员;2006年12月至今,在云南大学经济学院从事教学科研工作,先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长等职务。马子红先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马子红先生未持有本公司股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

  2.李红书女士,女,1979年7月生,一级造价工程师、高级工程师、二级建造师。2011年8月至2017年7月担任昆明荣迪房地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理;2017年10月至2019年4月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管;2019年8月至今担任云南洪尧园林绿化工程有限公司合约成控部成本总监。李红书女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东张国英女士存在关联关系。李红书女士未持有本公司股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2022年6月23日以通讯方式召开,公司于2022年6月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  根据公司目前实际情况,同意将公司名称由“云南云投生态环境科技股份有限公司”变更为“云南交投生态科技股份有限公司”;英文名称由“YunnanYuntouEcologyandEnvironmentTechnologyCo.,Ltd”变更为“YCICEco-TechnologyCo.,Ltd”;同意将公司证券简称由“云投生态”变更为“交投生态”。鉴于公司股票交易被实施“其他风险警示(ST)”,公司名称变更完成后,证券简称将变更为“ST交投”。具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人,提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请不超过10,000万元的综合授信额度,授信期限为三年,授信品类包括但不限于信用证、保函等。具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  具体内容详见公司于2022年6月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告。

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